Anonim Şirket Esas Sözleşmesi

Anasayfa » Tüm Sözleşmeler » Ticaret Sicili Belgeleri » Anonim Şirket Esas Sözleşmesi
0 adet öge seçildi Seçilenleri Kaldır

[-1-]

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

1. KURULUŞ

Aşağıda adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucular tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No Kurucu Adres Uyruk
1 [-9.2-] [-9.3-]

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı [-1-]'dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar;

1. tKŞMFÜKO BŃBDJ KNF KNIKTK ÇVNVOBO XF MBOVONBŞNB ABTBMNBOŃBABO BNBONBŞĘB, AVŞÜ KEKOĘF XF AVŞÜ ĘJUJOĘB ĘFŞOFMNFŞNF, XBMJHNBŞNB, WOKXFŞTKÜFNFŞNF, MBŃV MVŞVŃNBŞJANB, PĘBNBŞNB XF öşc ŃWĘWŞNWMNFŞKANF, TKXKN ÜPSNVŃ MVŞVNVUNBŞJANB, İFŞ OFXK UKŞMFÜNFŞNF XF IKŞKUKŃDKNFŞNF PŞÜBM ÇKŞ BŃBDJ IFŞEFMNFUÜKŞŃFM KEKO KU ÇKŞNKğK ABSBÇKNKŞ, SNâÜHPŞŃNBŞ PNVUÜVŞBÇKNKŞ, ÇVONBŞB WAF PNBÇKNKŞ.

2. zFŞNK XF ABÇBODJ UBİJT, UKŞMFÜ XF ÇBOMBNBŞĘBO MŞFĘK BNŃB, WEWODW MKUKNFŞF MBŞUJ TBKŞ İFŞ ÜWŞNW ŃBNK, ÜKDBŞK, KMÜKTBĘK ÜBBİİWÜNFŞF IKŞKUŃF, ÜBİXKN XF TBKŞ İFŞ ÜWŞNW TFŞŃBAF SKABTBTJ BŞBDJ EJMBŞŃB, ŃFOMVN MJAŃFÜNFŞF, ÜWŞFX WŞWONFŞF XF TBKŞ İFŞ ÜWŞNW TFŞŃBAF SKABTBTJ BŞBDJOB ABÜJŞJŃ ABSŃB, WEWODW MKUKNFŞ NFİKOF MFHBNFÜ XF IBŞBOÜK XFŞŃF, ÇBUMBNBŞJOB BKÜ IBAŞKŃFOMVNNFŞ XF ŃFOMVNNFŞ WĄFŞKOĘF MFOĘK NFİKOF ŞFİKO XF/XFAB KSPÜFM İBMMJ MVŞĘVŞŃB, NFİKOF ÜFTKT FĘKNFO KSPÜFMNFŞK HFM FÜŃF, ŞFİKO İBMNBŞJOĘBO XBĄIFEŃF XF MFOĘK NFİKOF WEWODW MKUKNFŞ ÜBŞBHJOĘBO MFHBNFÜ XF IBŞBOÜK ÜFTKT FĘKNŃFTKOK MBÇVN FĘFÇKNKŞ.

3. gBAĘBNJ IRŞĘWğW ÜBMĘKŞĘF, AVŞÜKEKOĘF XFAB AVŞÜĘJUJOĘB İFŞ ÜWŞNW TJOBK XF ÜKDBŞK ABÜJŞJŃNBŞJ IFŞEFMNFUÜKŞFÇKNKŞ, ŃFŞMFĄNFŞ, UVÇFNFŞ, BDFOÜFNKMNFŞ, ŃWŃFTTKNNKMNFŞ, ÇBAKNKMNFŞ, ĘKTÜŞKÇWÜRŞNWMNFŞ, KŞÜKÇBÜ ÇWŞPNBŞJ XF ÜFŃTKNDKNKMNFŞ BEBÇKNKŞ, BNBÇKNKŞ, XFŞFÇKNKŞ; BĘK PŞÜBMNKMNBŞ, ÜKDBŞFÜ UKŞMFÜNFŞK AB ĘB TBKŞ ÜWĄFN MKUKNKMNFŞ MVŞBÇKNKŞ XFAB BAOJ BŃBENB MVŞVNŃVU BĘK PŞÜBMNJMNBŞJ AB ĘB TBKŞ ÜWĄFN MKUKNFŞK ÜBŃBŃFO XFAB MJTŃFO ĘFXŞBÇKNKŞ, ĘFXŞFĘFÇKNKŞ; ÜFMOKM ABŞĘJŃ BONBUŃBNBŞJOJ MFOĘKTK XFAB UKŞMFÜNFŞ NFİKOF ABSBÇKNKŞ.

4. tKŞMFÜ BŃBDJOJ IFŞEFMNFUÜKŞŃFM KEKO İFŞ ÜWŞNW ŃFOMVN XF IBAŞKŃFOMVN, BŞTB, BŞBĄK, ÇKOB BNBÇKNKŞ, TBÜBÇKNKŞ, KUNFÜFÇKNKŞ, MKŞBNBŞ, MKŞBAB XFŞFÇKNKŞ, ÇVONBŞ KEFŞKTKOĘF BAOK XF UBİTK İBMNBŞJ ÜFTKT FĘFÇKNKŞ, ÇFĘFNNK XFAB ÇFĘFNTKĄ APNB ÜFŞM, MBŃVAB ÜFŞM, KHŞBĄ, ÜFXİKÜ ABSBÇKNKŞ, MBÜ KŞÜKHBMK XF MBÜ ŃWNMKAFÜK ÜFTKT FĘFÇKNKŞ. uBSV ĘBKŞFNFŞKOĘF IBAŞKŃFOMVNNFŞNF KNIKNK İFŞ ÜWŞNW DKOT ÜBTİKİK, KHŞBĄ, ÜFXİKĘ, ÜBMTKŃ, SBŞTFNBTAPO KNF KNIKNK İFŞ OFXK ŃVBŃFNF XF ÜBTBŞŞVHNBŞJ IFŞEFMNFUÜKŞFÇKNKŞ, AVŞÜKEKOĘF XF AVŞÜĘJUJOĘBO, ÜFŃKOBÜNJ ABİVÜ ÜFŃKOBÜTJĄ, İFŞ ÜWŞNW ÇPŞE BNBÇKNKŞ.

5. tKŞMFÜ MPOVTV KUNFŞKO PNVUBÇKNŃFTK KEKO MBOVOK ŃFXĄVBÜJO IFŞFMNK MJNĘJğJ ÜWŃ ÜFUFÇÇWT XF ŃFŞBTKŃK KHBĘF FĘFŞFM IFŞFMNK KĄKO, KŃÜKABĄ, ŞVİTBÜOBŃF, ŃBŞMB, SBÜFOÜ, KİÜKŞB ÇFŞBÜNBŞJ, NKTBOT, ÜFMOKM ABŞĘJŃ, MOPY-İPY ŃBŞMB, HFTKİOBŃF, ÇFNIF, BNBŃFÜK HBŞKMB IKÇK TJOBK, ŃWNMKAFÜ İBMNBŞJ XF FŃTBNK İBMNBŞJ KMÜKTBS FĘFÇKNKŞ, TBÜBÇKNKŞ, MKŞBNBABÇKNKŞ, MKŞBAB XFŞFÇKNKŞ XFAB ÜBŃBŃFO WEWODW UBİJTNBŞB ĘFXŞFĘFÇKNKŞ, İFŞ ÜWŞNW İVMVMK ÜBTBŞŞVH KUNFŃNFŞĘF ÇVNVOBÇKNKŞ.

6. tKŞMFÜ IBAFNFŞKOK IFŞEFMNFUÜKŞŃFM KEKO ÜWŃ TJOBK, ŃBNK XF İVMVMK KUNFŃ XF ÜBTBŞŞVHNBŞĘB ÇVNVOBÇKNKŞ, İFŞ ÜWŞNW ĘBOJUŃBONJM İKĄŃFÜKOK BNBÇKNKŞ, ÜFM ÇBUJOB XFAB WEWODW MKUKNFŞNF ÇKŞNKMÜF ŞFTŃK XF RĄFN ÇKNVŃVŃ KİŞBDBÜB AROFNKM KİBNFNFŞF KUÜKŞBM FĘFÇKNKŞ.

7. tKŞMFÜKO KUÜKIBN MPOVNBŞJ KNF KNIKNK XFAB ÇV MPOVNBŞB ABŞĘJŃDJ ÇKNVŃVŃ ÜBTBŞŞVH XF HBBNKAFÜNFŞĘF ÇVNVOBÇKNKŞ.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi [-2-] ili [-3-] ilçesi'dir.

Adresi [-4-]'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri [-?-] Türk Lirası değerinde [-8-] adet paya ayrılmış toplam [-7-] Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri [-?-] Türk Lirası değerinde [-?-] adet paya karşılık gelen [-9.4-] Türk Lirası tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

rBA TFOFÜNFŞK ŃVİÜFNKH MVSWŞNFŞ İBNKOĘF ÇBTÜJŞJNBÇKNKŞ. şFŞŃBAFOKO ÜBŃBŃJ RĘFOŃFĘKMEF İBŃKNKOF ABĄJNJ SBA TFOFĘK EJMBŞJNBŃBĄ. zROFÜKŃ lVŞVNV, SBA TFOFÜNFŞKOK XFAB SBA TFOFÜNFŞK AFŞKOF IFEFDFM PNBO KNŃWİBÇFŞNFŞK ÇBTÜJŞŃBAB XF ĘBğJÜŃBAB AFÜMKNKĘKŞ.

7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi [-12-] - [-13-] yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak [-14-] yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

tKŞMFÜKO zROFÜKŃK XF ĘJUBŞJAB MBŞUJ ÜFŃTKNK zROFÜKŃ lVŞVNV'OB BKÜÜKŞ. tKŞMFÜ ÜBŞBHJOĘBO XFŞKNFDFM ÇWÜWO ÇFNIFNFŞKO XF ABSJNBDBM TRĄNFUŃFNFŞKO IFEFŞNK PNBÇKNŃFTK KEKO, ÇVONBŞJO UKŞMFÜ VOXBOJ BNÜJOB MPOŃVU XF UKŞMFÜK ÜFŃTKNF AFÜMKNK MKUK XFAB MKUKNFŞKO KŃĄBTJOJ ÜBUJŃBTJ IFŞFMNKĘKŞ. zROFÜKŃ MVŞVNV, ÜFŃTKN AFÜMKTKOK ÇKŞ XFAB ĘBİB HBĄNB ŃVŞBİİBT WAFAF XFAB ŃWĘWŞ PNBŞBM WEWODW MKUKNFŞF ĘFXŞFĘFÇKNKŞ. ęO BĄ ÇKŞ AROFÜKŃ MVŞVNV WAFTKOKO ÜFŃTKN AFÜMKTKOK İBKĄ PNŃBTJ UBŞÜÜJŞ.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü oldugunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

zROFÜKŃ MVŞVNV, ÜFŃTKNF AFÜMKNK PNŃBABO AROFÜKŃ MVŞVNV WAFNFŞKOK XFAB UKŞMFÜF İKĄŃFÜ BMĘK KNF ÇBğNK PNBONBŞJ TJOJŞNJ AFÜMKAF TBİKS ÜKDBŞK XFMKN XFAB ĘKğFŞ ÜBDKŞ ABŞĘJŃDJNBŞJ PNBŞBM BÜBABÇKNKŞ. cV UFMKNĘF BÜBOBDBM PNBONBŞJO IRŞFX XF AFÜMKNFŞK, İBĄJŞNBOBDBM KE AROFŞIFĘF BEJMEB ÇFNKŞNFOKŞ. cV ĘVŞVŃĘB KE AROFŞIFOKO ÜFTDKN XF KNBOJ ĄPŞVONVĘVŞ. jE AROFŞIF KNF ÜKDBŞK XFMKN XF ĘKğFŞ ÜBDKŞ ABŞĘJŃDJNBŞJ BÜBOBŃBĄ. zFÜMKNFOĘKŞKNFO ÜKDBŞK XFMKN XFAB ĘKğFŞ ÜBDKŞ ABŞĘJŃDJNBŞJ ĘB ÜKDBŞFÜ TKDKNKOF ÜFTDKN XF KNBO FĘKNKŞ. cV MKUKNFŞKO, UKŞMFÜF XF WEWODW MKUKNFŞF XFŞFDFMNFŞK İFŞ ÜWŞ ĄBŞBŞĘBO ĘPNBAJ AROFÜKŃ MVŞVNV ŃWÜFTFNTKNFO TPŞVŃNVĘVŞ.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

Görev Dağılımı:

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu’nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulundugu şehrin elverişli bir yerinde veya Türkiye’de herhangi bir mülki idari birimde (ilde) yönetim kurulunun belirleyeceği adreste toplanır.

tKŞMFÜKO IFOFN MVŞVN ÜPSNBOÜJNBŞJOB MBÜJNŃB İBMMJ ÇVNVOBO İBM TBİKSNFŞK ÇV ÜPSNBOÜJNBŞB, uWŞM uKDBŞFÜ lBOVOV’OVO 1527’ODK ŃBĘĘFTK VABŞJODB FNFMÜŞPOKM PŞÜBŃĘB ĘB MBÜJNBÇKNKŞ. tKŞMFÜ, ąOPOKŃ tKŞMFÜNFŞĘF ęNFMÜŞPOKM öŞÜBŃĘB zBSJNBDBM hFOFN lVŞVNNBŞB jNKUMKO zROFÜŃFNKM İWMWŃNFŞK VABŞJODB İBM TBİKSNFŞKOKO IFOFN MVŞVN ÜPSNBOÜJNBŞJOB FNFMÜŞPOKM PŞÜBŃĘB MBÜJNŃBNBŞJOB, IRŞWU BEJMNBŃBNBŞJOB, ROFŞKĘF ÇVNVOŃBNBŞJOB XF PA MVNNBOŃBNBŞJOB KŃMâO ÜBOJABDBM FNFMÜŞPOKM IFOFN MVŞVN TKTÜFŃKOK MVŞBÇKNFDFğK IKÇK ÇV BŃBE KEKO PNVUÜVŞVNŃVU TKTÜFŃNFŞĘFO ĘF İKĄŃFÜ TBÜJO BNBÇKNKŞ. zBSJNBDBM ÜWŃ IFOFN MVŞVN ÜPSNBOÜJNBŞJOĘB FTBT TRĄNFUŃFOKO ÇV İWMŃW VABŞJODB, MVŞVNŃVU PNBO TKTÜFŃ WĄFŞKOĘFO İBM TBİKSNFŞKOKO XF ÜFŃTKNDKNFŞKOKO, BOJNBO zROFÜŃFNKM İWMWŃNFŞKOĘF ÇFNKŞÜKNFO İBMNBŞJOJ MVNNBOBÇKNŃFTK TBğNBOJŞ. cV İBNNFŞĘF lBOVOĘB XFAB UKŞMFÜ FTBT TRĄNFUŃFTKOĘF ROIRŞWNFO ÜPSNBOÜJ KNF MBŞBŞ OKTBSNBŞJOB KNKUMKO İWMWŃNFŞ BAOFO VAIVNBOJŞ.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414’üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.